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        太原農村商業銀行股份有限公司 關于召開2023年度股東大會的通知


        來源: 發布時間:[2024-06-07]
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        各位股東:

        按照《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》《太原農村商業銀行股份有限公司章程》及相關規定,茲定于2024年6月28日召開太原農商銀行2023年度股東大會,現將有關事項通知如下:

        一、會議召集人

        太原農村商業銀行股份有限公司董事會。

        二、會議時間

        2024年6月28日(周五)上午9:00。

        三、會議地點

        山西省太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行總行五樓會議室。

        四、參會人員

        (一)股東或其委托代理人;

        (二)董事、監事及高級管理層人員;

        (三)見證律師;

        (四)相關人員。

        五、會議議案

        (一)審議《太原農商銀行董事會2023年度工作報告及2024年度工作計劃》;

        (二)審議《太原農商銀行監事會2023年度工作報告及2024年度工作計劃》;

        (三)審議《太原農商銀行監事會對監事、董事會及其成員、高級管理層及其成員2023年度履職評價報告》;

        (四)審議《太原農商銀行2023年度關聯交易整體情況專項報告》;

        (五)審議《太原農商銀行2023年度財務決算報告》;

        (六)審議《太原農商銀行2023年度審計報告》;

        (七)審議《太原農商銀行2023年度利潤分配方案》;

        (八)審議《太原農商銀行2024年度財務預算方案》;

        (九)審議《關于修訂〈太原農商銀行章程〉的議案》;

        (十)審議《太原農商銀行股東大會對第二屆董事會授權書》;

        (十一)審議《太原農商銀行董事會董事選舉辦法》;

        (十二)審議《太原農商銀行第二屆董事會董事候選人名單》;

        (十三)審議《太原農商銀行監事會非職工監事選舉辦法》;

        (十四)審議《太原農商銀行第二屆監事會非職工監事候選人名單》;

        (十五)通報《關于股東購買不良貸款清收現金的分配方案》;

        (十六)通報《太原農商銀行2023年度信息披露報告》;

        (十七)通報《太原農商銀行2023年度主要股東評估報告》。

        六、參會方式

        根據《銀行保險機構公司治理準則》及本行章程相關規定,本次會議采用現場會議的方式。

        七、參會須知

        (一)會議登記

        請確認參會的股東或其委托代理人于2024年6月25日前通知會務組,并于2024年6月28日上午8:40前攜帶參會所需證件及資料在大會簽到處簽到。

        (二)參會攜帶證件及資料

        1.因故不能參會的股可委托代理人參加,股東未參加會議、又未委托代理人代為參加的,視為放棄本次會議表決權。

        2.企業法人股東參會需攜帶的證件及資料:法定代表人現場參會的,需攜帶身份證原件,并提交企業營業執照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人身份證明原件1份、身份證復印件1份;法定代表人委托代理人現場參會的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書原件1份、企業營業執照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人和代理人身份證復印件各1份。

        3.自然人股東參會需攜帶的證件及資料:本人現場參會的,需攜帶身份證原件,并提交身份證復印件1份;委托代理人現場參會的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書原件1份、委托人和代理人身份證復印件各1份。

        (三)其他

        1.全體股東提前與會務聯系取得議案等會議資料。

        2.如需授權的股東,請提前與會務聯系取得授權委托書模板。

        八、會務組聯系方式 

        聯系人:張晨茜15386886201,李雁鵬17303516521

        地址:太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行  

        郵編:030006

         

         

        太原農村商業銀行股份有限公司

        2024年6月7日


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